La empresa Kelsier Ventures, liderada por Hayden Mark Davis y vinculada al desarrollo de la criptomoneda $LIBRA, transfirió 1,6 millones de dólares a otra red cripto, según un análisis del sitio especializado Arkham y del ingeniero Fernando Molina. Este movimiento ha despertado sospechas sobre el manejo de fondos dentro del ecosistema de $LIBRA, el token promocionado por el presidente Javier Milei.
Los expertos en criptomonedas detectaron que billeteras asociadas a Kelsier Ventures movieron ese dinero desde la blockchain Solana, donde se operaba $LIBRA, hacia la red Ethereum. Esta operación se realizó en dos transacciones: una por 910.000 dólares hace una semana y otra por 741.000 dólares hace tres días.
El cambio de redes no es en sí mismo ilegal, pero lo que genera dudas es que el dinero se convirtió de tokens de Circle en Solana a tokens Dai en Ethereum. Según el ingeniero Molina, esta elección podría estar motivada por el hecho de que Dai es una stablecoin descentralizada, lo que significa que no puede ser congelada por una entidad central, a diferencia de otros activos digitales más regulados.
El seguimiento de los movimientos de Kelsier Ventures es clave porque Davis había declarado en una entrevista que manejaba 100 millones de dólares «de Argentina» y que esperaba instrucciones sobre su uso. Hasta el momento, no se ha encontrado un vínculo directo entre el dinero recaudado con $LIBRA y las transferencias detectadas recientemente.
La maniobra para lavar dinero digital desde $LIBRA
No es la primera vez que se observan movimientos sospechosos con este token. La semana pasada, los especialistas en criptomonedas identificaron transferencias por un total de 4,5 millones de dólares en circunstancias similares. En ese momento, Fernando Molina sugirió que estos movimientos podrían ser parte de una estrategia para «lavar dinero de los insiders», es decir, de personas con información privilegiada sobre el proyecto.
El caso ha llamado la atención de diversas plataformas de intercambio de criptomonedas, como Bybit, Kraken, Wintermute, Coinbase y Binance. Algunas de estas firmas podrían colaborar con las autoridades para identificar a los responsables de las billeteras que participaron en estas transacciones.
La posibilidad de una investigación judicial está latente. Dependiendo del país donde operan estas plataformas y de la regulación vigente, organismos como el FBI o la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) podrían intervenir para esclarecer el destino del dinero. Por ahora, las dudas sobre el proyecto $LIBRA y el rol de Kelsier Ventures siguen sin respuestas claras.
Kelsier Ventures (creadores de $LIBRA ) movió 1.6 Millones de dólares a Ethereum luego de haber hecho varias ventas en la red de Solanaa través de un bridge
— Fernando Molina (@fergmolina) March 13, 2025
Veamos cómo ? pic.twitter.com/2zUTzXqTNC
