La Argentina estableció un precedente histórico al ordenar el bloqueo nacional de HTX, una plataforma china de intercambio de criptomonedas con sede en Seychelles. La medida representa la primera vez que el país restringe el acceso a un exchange cripto como consecuencia de su negativa a proporcionar información requerida en una investigación judicial por estafas digitales.
El bloqueo fue solicitado por la fiscalía especializada en ciberdelitos de San Isidro en el marco de una investigación iniciada en 2022. El caso involucra a una víctima identificada como M.R., quien perdió aproximadamente 13.000 dólares tras caer en una estafa conocida como «pig butchering», donde los delincuentes ganan la confianza de la víctima para luego convencerla de realizar inversiones fraudulentas en criptomonedas.
La investigación reveló que los fondos de la víctima fueron canalizados hacia una billetera virtual vinculada al exchange HTX. Durante el proceso de rastreo, las autoridades descubrieron conexiones con organizaciones criminales dedicadas a estafas similares, incluyendo vínculos con el esquema ponzi RainbowEx que operaba en San Pedro y fue desarticulado el año pasado.
A partir de la orden judicial aprobada por el Juzgado de Garantías N°4, tanto el sitio web como la aplicación móvil de HTX se volvieron inaccesibles desde territorio argentino. La medida no afecta los fondos de los usuarios que ya tenían dinero en la plataforma, pero impide el acceso desde el país a los servicios del exchange, generando quejas entre algunos usuarios en redes sociales.
La decisión judicial se enmarca en cambios normativos recientes que obligaron a los proveedores de servicios de activos virtuales a registrarse ante la Comisión Nacional de Valores. HTX forma parte de los exchanges que operan en Argentina sin cumplir este requisito de registro, lo que agravó su situación al negarse a colaborar con las autoridades judiciales.
La plataforma de criptomoendas se negó a entregar información a la Justicia argentina
El fiscal Alejandro Musso, quien lleva adelante el caso, había solicitado previamente información de identificación de clientes a HTX sin obtener respuesta. La empresa alegó restricciones legales y sugirió canalizar los pedidos a través de organismos de Seychelles, país considerado paraíso fiscal donde tiene su sede legal la compañía.
La medida genera expectativas sobre posibles acciones similares contra otros exchanges que no cooperen con la Justicia argentina. Fuentes del sector judicial indican que el uso de criptomonedas para desviar fondos de actividades criminales se ha extendido más allá de las estafas digitales, abarcando delitos tradicionales como robos domiciliarios donde se fuerza a las víctimas a transferir dinero a través de billeteras virtuales.
