Causa AFA: la Justicia Federal cita a Javier Faroni y Erica Gillette por presunta estafa

El Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora citó a Javier Faroni y Erica Gillette a comparecer el 19 de enero. Según trascendió, investiga una presunta estafa y lavado de dinero vinculada a operaciones financieras relacionadas con el Club Atlético Banfield.

La citación se dispuso en el expediente FLP 29.107/2025, caratulado “Tucker Oscar y otros s/ Estafa e infracción art. 303”. Además, la causa tramita ante la Secretaría N.º 11, a cargo de la Dra. Vanesa Alejandra Curcio, según consta en la resolución judicial.

Detalles de la citación judicial

Ambos deberán presentarse ante el tribunal a las 10:00 y 10:15, respectivamente. Allí, serán notificados formalmente de los derechos que les asisten dentro del proceso. Sin embargo, el juzgado aclaró que la medida no implica imputación ni atribución de responsabilidad penal.

La investigación apunta a una presunta maniobra financiera ilícita entre Banfield y la firma Sur Finanzas. Así, se analizan préstamos ficticios en dólares, contratos de patrocinio simulados y cesiones de derechos de cobro para ingresar dinero al circuito legal.

Maniobras financieras y proyección internacional

Según información de Noticias Argentinas, la operatoria habría utilizado fideicomisos y sociedades ligadas a la dirigencia del club. Además, estructuras como el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña y Banfileños S.A. habrían dado apariencia lícita a los fondos.

Asimismo, se detectaron movimientos millonarios realizados por personas sin capacidad económica acreditada. En consecuencia, aparecen monotributistas de bajo perfil y presuntos sujetos apócrifos, un patrón habitual en maniobras de lavado de activos.

Finalmente, la pesquisa avanzó al identificar conexiones internacionales. La fiscalía sostiene que sociedades en Estados Unidos, especialmente en Florida, habrían recibido fondos para fragmentar su trazabilidad y dificultar la cooperación internacional.