La Justicia Federal de San Isidro decidió prorrogar por otros 90 días el congelamiento total de los bienes de José Luis Espert. Esta medida impide que el exdiputado nacional pueda vender, transferir o modificar cualquiera de sus propiedades, autos o activos financieros.
La orden judicial también afecta a su esposa, María Mercedes González, a su hijo y a varias empresas vinculadas a la familia. El objetivo de los investigadores es proteger el patrimonio para asegurar que no se pierdan fondos que podrían ser de origen ilícito.
Según trascendió, las firmas vinculadas en la investigación son: Varianza SA, El Encuentro de Castello SA, Killaco SA y un condominio familiar.
Investigación por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico
La causa judicial investiga un presunto caso de lavado de activos que involucra al exdiputado José Luis Espert. Los investigadores centran el foco en una transferencia de 200 mil dólares que el legislador habría recibido de Fred Machado, un empresario que Estados Unidos detuvo y extraditó por sus vínculos con el narcotráfico.
Además, el fiscal Fernando Domínguez detectó que el político tendría cuentas en el exterior que no declaró ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Según fuentes de la investigación, una de esas cuentas ocultas habría recibido dinero del empresario detenido.
Retiros sospechosos de dinero y cuentas bancarias
Un detalle que complicó la situación del exdiputado fue el descubrimiento de un movimiento de dinero antes de que empezara el bloqueo. La justicia detectó que Espert extrajo 80 mil dólares cuando todavía podía mover sus fondos, lo que fue usado como argumento para extender la restricción por 90 días más.
Por otro lado, la justicia también ordenó embargar 50 millones de pesos y 55 mil dólares de un fideicomiso vinculado a su mujer. Finalmente, el juez pidió pasar el dinero de la cuenta donde Espert cobraba como diputado a una cuenta judicial y cerrar definitivamente esa vía bancaria.
