La investigación del caso $LIBRA entra en una nueva fase. El fiscal federal Eduardo Taiano ha tomado la decisión de reforzar la búsqueda de pruebas digitales, rastrear transacciones sospechosas y solicitar cooperación internacional. La causa, que involucra al presidente Javier Milei y a un grupo de empresarios, apunta a determinar si se cometieron irregularidades en la promoción y comercialización de la criptomoneda.
Búsqueda de pruebas y transacciones sospechosas
Uno de los principales enfoques de Taiano es la preservación de evidencia digital. Ha solicitado registros detallados de todas las operaciones vinculadas a $LIBRA, desde su lanzamiento, para identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas. Además, ordenó recuperar publicaciones eliminadas en redes sociales, entre ellas, el tuit de Javier Milei del 14 de febrero, en el que promovía el activo digital.
Otra medida clave es la reconstrucción de las transacciones realizadas durante los días de mayor actividad de $LIBRA. Aunque se ha logrado determinar el volumen total de operaciones, la identidad de algunos operadores sigue siendo un misterio debido al uso de billeteras digitales codificadas.
Congelamiento de activos y cooperación internacional
Para evitar que los fondos se dispersen, Taiano ordenó el bloqueo de direcciones digitales asociadas a la investigación. El objetivo es impedir que los activos obtenidos mediante la operatoria fraudulenta sean transferidos a otras plataformas, lo que haría más difícil su rastreo.
Al mismo tiempo, se están redactando exhortos internacionales para acceder a información sobre transacciones realizadas en exchanges de criptomonedas con sede en el extranjero. Se han iniciado gestiones con organismos internacionales para analizar posibles maniobras de lavado de activos.
Identificación de responsables y citación de testigos
Otro de los puntos claves en esta etapa de la investigación es la identificación de los responsables directos. Taiano ha solicitado registros de las visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, así como informes sobre comunicaciones telefónicas que puedan revelar vínculos entre los involucrados.
Además, se está elaborando una lista de testigos que podrían aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA. Entre ellos, se encuentran expertos en blockchain, asesores financieros y personas cercanas al entorno presidencial.
Análisis patrimonial y regulación de criptomonedas
El fiscal también analiza el marco legal aplicable a $LIBRA para detectar posibles irregularidades en su supervisión por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores.
En paralelo, se está investigando el patrimonio de los sospechosos para identificar incrementos injustificados en sus bienes o movimientos financieros sospechosos. Se revisan cuentas bancarias, inversiones y otros activos que puedan estar vinculados a las ganancias obtenidas con la criptomoneda.
Con estas medidas, la investigación sobre $LIBRA sigue avanzando y podría arrojar nuevos indicios en los próximos días. Mientras tanto, las autoridades buscan determinar si existió una red de corrupción detrás de la promoción del criptoactivo.
