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La exvicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, analizó el caso Adorni y aseguró que una eventual omisión patrimonial podría derivar en nuevos delitos.
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El Intransigente
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Rodolfo Tailhade volvió a referirse a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
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Mariano Federici, ex titular de la UIF, aseguró que existen “coincidencias sospechosas” entre los movimientos con criptomonedas de Adorni y el crecimiento de su...
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La convocatoria busca avanzar en el proceso de designación del nuevo presidente de la UIF mediante una audiencia pública.
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El fiscal federal cuenta con una amplia experiencia en el Ministerio Público Fiscal y se encuentra especializándose en Criminología.
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La exvicepresidenta de UIF, María Eugenia Talerico, le exigió a Lionel Messi que tome na posición respecto al caso de corrupción en AFA.
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El Gobierno nacional oficializó la salida del titular del RENAPER y avanzó con cambios en la UIF, Transporte y ENARGAS.
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El Ministerio de Justicia confirmó este jueves la renuncia de Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF),
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El Gobierno nacional, conducido por Javier Milei, informó la aplicación de una medida de congelamiento administrativo de activos.
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La Cámara de Casación ratificó a la UIF como querellante en el expediente y rechazó un recurso de la defensa de Lázaro Báez.
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El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, presentó la denuncia ante el fiscal Carlos Stornelli. El caso involucra a la firma...
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El organismo recaudador acusó a Eduardo Taiano de desestimar la causa en tiempo récord y sin notificar a la UIF. Se trata de una...