MUNDO Estados Unidos acusa al expresidente del Tribunal Supremo de Venezuela por lavado de dinero Maikel Moreno también está acusado de dos cargos de participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. Alina Troncoso27 enero, 2023
POLÍTICA Ordenan el embargo de una propiedad de la hija de Hugo Moyano por lavado de dinero Una causa que sigue dando que hablar debido a tratarse de la familia del líder de Camioneros y expope de la CGT. Ignacio Mendez28 octubre, 2022
POLÍTICA Denunciaron a María Eugenia Vidal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero Se reflota el caso de la compra por parte de la exgobernadora y actual diputada de un departamento de lujo en Recoleta. Ignacio Mendez12 octubre, 2022
SOCIEDAD «El lado B de las criptomonedas»: cómo hacer para no caer en una estafa Se trata de una moneda virtual que está siendo usada por quienes están involucrados en el narcotráfico y el lavado de dinero. Agustina Zelayeta6 abril, 2022