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La convocatoria busca avanzar en el proceso de designación del nuevo presidente de la UIF mediante una audiencia pública.
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El Intransigente
Todas las noticias por tag "UIF"
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El fiscal federal cuenta con una amplia experiencia en el Ministerio Público Fiscal y se encuentra especializándose en Criminología.
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La exvicepresidenta de UIF, María Eugenia Talerico, le exigió a Lionel Messi que tome na posición respecto al caso de corrupción en AFA.
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El Gobierno nacional oficializó la salida del titular del RENAPER y avanzó con cambios en la UIF, Transporte y ENARGAS.
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El Ministerio de Justicia confirmó este jueves la renuncia de Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF),
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El Gobierno nacional, conducido por Javier Milei, informó la aplicación de una medida de congelamiento administrativo de activos.
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La Cámara de Casación ratificó a la UIF como querellante en el expediente y rechazó un recurso de la defensa de Lázaro Báez.
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El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, presentó la denuncia ante el fiscal Carlos Stornelli. El caso involucra a la firma...
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El organismo recaudador acusó a Eduardo Taiano de desestimar la causa en tiempo récord y sin notificar a la UIF. Se trata de una...
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Federici expresó su rechazo al decreto mediante una dura publicación en su cuenta de X, bajo el título “La diferencia entre un proyecto de...
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Fuerte decisión de Javier Milei: la UIF ya no podrá ser querellante en causas de corrupción y lavado
La Unidad de Información Financiera fue creada en el año 2000 por la Ley N° 25.246 y depende del Ministerio de Economía. Su función...
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La única provincia que hasta ahora no tiene a ningún juez o fiscal investigando de oficio es la controlada por Gustavo Sáenz.