POLÍTICA
El organismo recaudador acusó a Eduardo Taiano de desestimar la causa en tiempo récord y sin notificar a la UIF. Se trata de una...
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El Intransigente
Todas las noticias por tag "UIF"
POLÍTICA
Federici expresó su rechazo al decreto mediante una dura publicación en su cuenta de X, bajo el título “La diferencia entre un proyecto de...
POLÍTICA
Fuerte decisión de Javier Milei: la UIF ya no podrá ser querellante en causas de corrupción y lavado
La Unidad de Información Financiera fue creada en el año 2000 por la Ley N° 25.246 y depende del Ministerio de Economía. Su función...
POLÍTICA
La única provincia que hasta ahora no tiene a ningún juez o fiscal investigando de oficio es la controlada por Gustavo Sáenz.
POLÍTICA
El salteño Gustavo Sáenz queda en la mira por un millonario desvío de fondos para financiar campañas
La UIF detectó llamativos movimientos de dinero durante 2023 y la PROCELAC lo denunció a la Cámara Nacional Electoral.
POLÍTICA
La UIF puso en la mira al Gobernador de Catamarca, uno de los aliados del fallido candidato de UxP.
POLÍTICA
El caso más significativo es el de La Banda del Río Salí, con retiros por más de 17.000 millones de pesos entre 2023 y...
ECONOMÍA
La investigación se originó a partir de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por bancos y entidades financieras.
POLÍTICA
Desde la UIF detallaron que los bienes ofrecidos por la familia Kirchner también se encuentran sospechados de tener orígenes ilícitos.