POLÍTICA
El caso más significativo es el de La Banda del Río Salí, con retiros por más de 17.000 millones de pesos entre 2023 y...
Hola, qué estás buscando?
El Intransigente
Todas las noticias por tag "Unidad de Información Financiera"
ECONOMÍA
La investigación se originó a partir de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por bancos y entidades financieras.
POLÍTICA
Desde la UIF detallaron que los bienes ofrecidos por la familia Kirchner también se encuentran sospechados de tener orígenes ilícitos.