La investigación por el escándalo del proyecto $LIBRA sumó este martes un avance decisivo. A partir de un pedido de información de la Comisión LIBRA del Congreso, los querellantes lograron identificar una billetera cripto que habría funcionado como nexo entre Hayden Davis, el empresario Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy. Además, se detectó una segunda cuenta sospechada de operar como «cueva» para transformar los activos digitales en dinero físico.
El hallazgo surgió tras un análisis de las transacciones en la blockchain, combinado con información provista por la plataforma Binance. Según el informe, se confirmaron movimientos de fondos entre una billetera a nombre de Novelli y Terrones Godoy, responsables del Tech Forum Argentina, el evento realizado en octubre de 2024 donde confluyeron los principales promotores del proyecto $LIBRA, entre ellos el propio Davis, el empresario singapurense Julian Peh y el presidente Javier Milei.
De acuerdo con la denuncia presentada por Martín Romeo, uno de los impulsores de la causa, las operaciones se concentraron en una dirección identificada como FL6P, que habría actuado como intermediaria financiera. «Las transacciones son típicas de una cueva: cobran comisiones del 1% en transferencias de USDT y realizan retiros inmediatos en cuentas locales», señaló Romeo en su presentación. Entre los movimientos más relevantes figura una transferencia de 1.015.000 USDT enviada por Davis el 30 de enero de 2025, el mismo día en que mantuvo una reunión en Casa Rosada junto a Milei y Novelli.
$LIBRA: piden detenciones
Frente a estas nuevas pruebas, la querella solicitó la detención de Novelli y Terrones Godoy por presunto entorpecimiento de la investigación y riesgo de fuga, dado que ambos poseen documentación extranjera. En la presentación judicial también se denunció la eliminación de carpetas en los dispositivos electrónicos secuestrados y el vaciamiento de cuentas digitales entre el pedido de congelamiento y la emisión de la orden judicial, maniobras que complicarían la trazabilidad de los fondos.
En paralelo, en los Estados Unidos, los abogados que impulsan la investigación en el distrito sur de Nueva York presentaron documentación adicional aportada por un «whistleblower», un informante que habría participado del circuito interno de $LIBRA. La nueva evidencia describe un esquema de manipulación de tokens y pagos a influencers coordinado por Davis y el empresario Benjamin Chow, con ramificaciones en Asia y América Latina.
Fuentes judiciales señalaron que la información podría reactivar la cooperación internacional y derivar en la unificación de causas vinculadas a otros criptoactivos asociados al entramado de $LIBRA. El caso, que comenzó como una investigación sobre irregularidades financieras, avanza ahora hacia un posible esquema de lavado de dinero y corrupción transnacional, con implicancias políticas que podrían alcanzar a figuras del entorno presidencial.
