La Cámara Federal resolvió que el Juzgado Penal Económico N°10 siga la investigación por presunto lavado de activos en un inmueble de Pilar, lo que implica apartar a Daniel Rafecas de la Causa AFA. La decisión respondió al conflicto de competencia iniciado cuando el magistrado federal se declaró incompetente. Según el tribunal, el caso corresponde al fuero económico por la naturaleza financiera de las maniobras.
La Sala I sostuvo que los hechos encuadran en el artículo 303 del Código Penal y, además, remarcó que no existen elementos que justifiquen la participación del fuero federal. Por esa razón, la causa fue derivada nuevamente al ámbito especializado en delitos económicos. Sin embargo, el tribunal indicó que el juzgado deberá revisar la competencia territorial antes de avanzar con nuevas medidas procesales.
LE QUITARON LA CAUSA A RAFECAS DESPUÉS DE LOS ALLANAMIENTOS EN LA FINCA VINCULADA A DIRIGENTES DE LA AFA
— Noticias Argentinas (@NAagencia) December 12, 2025
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Allanamientos que reforzaron las sospechas
El operativo en la finca de Villa Rosa encontró 45 autos de lujo, siete motos de alta cilindrada y dos kartings pertenecientes a Real Central SRL. Ese hallazgo amplió las sospechas sobre un patrimonio sin respaldo económico suficiente. Además, la información relevada generó nuevas líneas de análisis vinculadas al movimiento de bienes y a la estructura societaria investigada.
Si bien la propiedad figura a nombre de Pantano y Conte, se la asocia públicamente a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, lo que alimentó versiones sobre un posible ocultamiento patrimonial. En consecuencia, el juzgado deberá determinar si los activos detectados se ajustan a los ingresos declarados por la sociedad. El objetivo es establecer si la finca se utilizó para encubrir bienes de terceros o maniobras financieras irregulares.
Peritajes y próximos pasos
Al predio ingresaron seis peritos, tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro. El procedimiento incluyó filmaciones, fotografías y un relevamiento de todos los vehículos hallados. Así, se busca determinar el valor real del inmueble y de cada objeto suntuoso encontrado durante el operativo.
Los investigadores consideran que esta etapa es clave para definir si la finca integra un esquema de ocultamiento más amplio. Además, remarcan que la continuidad del caso en el fuero penal económico permitirá un seguimiento más preciso de las maniobras bajo sospecha. Finalmente, el juzgado deberá evaluar nuevas medidas para profundizar la trazabilidad del patrimonio y de los movimientos societarios.
