La Justicia Federal desplegó este martes una operativo con 30 allanamientos simultáneos en distintos domicilios particulares y oficinas ligadas a la firma Sur Finanzas en la causa pro presuntas maniobras de lavado de dinero. La investigación gira en torno a una maniobra conocida como «rulo financiero», que consiste en comprar dólares a tipo de cambio oficial para luego obtener ganancias vendiéndolos en el mercado paralelo.
¿Dónde se desarrollaron los allanamientos?
Los procedimientos estuvieron ordenados por la jueza María Servini y ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal. Los operativos estuvieron concentrados en domicilios particulares y oficinas vinculadas a la razón social «Centro Integral de Inversiones«, nombre con el que está inscripta la firma detrás de la marca comercial Sur Finanzas. El dueño de la firma es Ariel Vallejo, aunque Sur Finanzas figura formalmente bajo en nombre de su madre.
La justicia investiga un esquema que habría movido cerca de 500 millones de dólares a través de una red de empresas y casas de cambio. Según la hipótesis actual, la maniobra se realizaba mediante declaraciones juradas que habilitaban el ingreso al mercado oficial para luego revender las divisas en el mercado blue con precios mucho mayores.
Uno de los domicilios allanados fue el de Silvia Torrado, que se desempeñó como directora de la sociedad y que sería socia de la madre de Vallejo. La madre del empresario todavía aparece como titular formal de Sur Finanzas, aunque las autoridades apuntan a Vallejo como el responsable de las operaciones y el manejo actual de la compañía.
Durante los allanamientos se lograron secuestrar teléfonos celulares, documentos contables, computadoras y otros dispositivos electrónicos que podrían ayudar a reconstruir el entramado de operaciones e identificar los pedidos de divisas al Banco Central, además de identificar los movimientos consiguientes del dinero.
Nuevamente en la mira de la Justicia
No es la primera vez que Sur Finanzas queda bajo la lupa de la Justicia. En el pasado, se investigó a la firma por su rol como financiera de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus acuerdos publicitarios con clubes deportivos. Asimismo, Vallejo también fue objeto de medidas judiciales. En un procedimiento anterior, las autoridades intentaron secuestrar su teléfono celular, que finalmente terminó entregando para ser peritado por una unidad especializada.
