La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó una denuncia judicial por la filtración de información confidencial que involucra a la empresa Zefico SA, cuyo único empleado es el asesor presidencial Santiago Caputo, figura central en el esquema de poder de Javier Milei. La presentación fue realizada por el titular del organismo, Paul Starc, ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Carlos Stornelli.
Según la UIF, se filtró un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) vinculado a movimientos por cientos de miles de dólares que ingresaron a Zefico entre abril y junio de este año. La firma es propiedad de Pablo Costa y tiene a Caputo como único empleado. El ROS, de carácter reservado, forma parte del sistema de inteligencia financiera y su divulgación constituye una violación a la Ley 25.246.
Investigación interna y denuncia
Starc ordenó a la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la UIF un informe sobre los accesos al sistema. El relevamiento determinó que nadie en el organismo consultó el ROS. Salvo por su instrucción directa para corroborar su existencia y descartar responsabilidad interna en la filtración.
El titular de la UIF señaló que tomó conocimiento de la posible filtración el martes y la confirmó por la noche, cuando el diario La Nación publicó una nota sobre el caso. En la denuncia ante Stornelli, además, pidió que el titular de Zefico, Pablo Costa, se cite a declarar.
Advertencia sobre el daño institucional
En un comunicado, la UIF advirtió que la divulgación de información reservada “además de violar la ley, daña la confiabilidad del sistema de reportes” utilizado para prevenir lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. También subrayó que estas prácticas generan un impacto negativo en el plano internacional, donde Argentina mantiene compromisos en materia de cooperación financiera.
La rapidez en la presentación judicial no pasó inadvertida: la UIF está bajo la órbita de control de Caputo. A saber, quien impulsó la designación de Starc en reemplazo de Ignacio Yacobucci. El asesor presidencial también tiene influencia en organismos clave como ARCA, la SIDE y otras áreas estratégicas del Ejecutivo.
