(BUENOS AIRES).- Un gran jurado federal de Estados Unidos evalúa abrir una causa penal contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, por el movimiento de más de 300 millones de dólares.
La investigación apunta al manejo de más de 300 millones de dólares recaudados a través de la empresa TourProdEnter, vinculada a la comercialización de eventos y derechos del fútbol argentino. Los fiscales estadounidenses buscan determinar si hubo irregularidades en la administración de esos fondos y quiénes fueron los responsables dentro de la estructura dirigencial.
El próximo jueves, un gran jurado federal se reunirá para analizar las pruebas presentadas y decidir si existe causa probable para avanzar con una acusación formal. A diferencia de un juicio, esta instancia no define culpabilidades sino que examina si hay elementos suficientes para iniciar un proceso penal.
Para que la acusación prospere, al menos 12 de los integrantes del cuerpo deberán considerar que la evidencia justifica la apertura de una causa. Si se alcanza esa mayoría, Tapia y Toviggino quedarían formalmente bajo investigación en la justicia norteamericana.
Tapia y Toviggino son las caras visibles de una conducción que consolidó el poder institucional en los últimos años. Según la información que manejan los investigadores, la evidencia recopilada tiene posibilidades de ser validada y el proceso podría avanzar hacia una instancia judicial más profunda.
La lupa sobre los fondos comerciales
La entidad, que encabezó la reorganización económica y deportiva reciente, ve ahora cómo la lupa de la justicia internacional se posa sobre el manejo de fondos provenientes de acuerdos comerciales. Los fiscales quieren establecer si existieron delitos financieros o irregularidades en las operaciones analizadas.
Hasta el momento, no hay una condena ni una acusación definitiva contra Tapia o Toviggino, ya que la instancia del gran jurado representa una etapa preliminar del proceso. Sin embargo, el avance de la causa podría generar consecuencias institucionales para el organismo rector del fútbol argentino, especialmente si la Justicia estadounidense encuentra elementos para avanzar contra los dirigentes mencionados.
La audiencia del jueves será determinante: los integrantes del gran jurado decidirán si consideran que las pruebas presentadas justifican la apertura de una causa penal o si la investigación queda en esta fase preliminar. La resolución definirá el futuro judicial de los dirigentes señalados y el alcance que podría tener el expediente en Estados Unidos.