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En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, iniciada tras el escándalo del yate.
El número 2 de Martín Insaurralde fue imputado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Es por pedido fiscal lo que hace prever que podría haber allanamientos en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Es luego de la acumulación de las causas al haber denuncias en ambos juzgados federales de Lomas de Zamora. La Fiscalía prepara otra batería...
La conductora y modelo quedó imputada por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito junto a su expareja
Las imputaciones hechas por los denunciantes van desde enriquecimiento ilícito hasta lavado de dinero, entre otros.
El periodista Jonatan Viale también repasó los lazos del kirchnerismo con el supuesto contrabando y lavado de dinero.
Marcelo Pecci había trabajado en su país en casos de alto perfil contra el lavado de dinero y el narcotráfico.
Tanto Cristina Kirchner como Máximo y Florencia están acusados por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.
Se trata de una moneda virtual que está siendo usada por quienes están involucrados en el narcotráfico y el lavado de dinero.
También se refirió al rol del difunto Daniel Muñoz en el proceso de lavado de dinero.
Se amplía el listado de procesados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.